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动态:e租宝非法集资最新消息:e租宝非法集资500亿

2022-07-20 16:51:35来源:致富笔记

“e租宝”一年半内非法吸收500多亿,涉及投资人约90万名。嫌犯为毁灭证据将资料埋入6米深的地下,专案组用2台挖掘机挖了20小时,挖出80袋罪证。e租宝非法集资最新消息,罪名:e租宝涉嫌非法集资犯罪。

e租宝非法集资最新消息


(相关资料图)

e租宝案调查:实际控制人承认超九成项目为假,纯属空手套白狼。“e租宝”一年半内非法吸收500多亿,涉及投资人约90万名。嫌犯为毁灭证据将资料埋入6米深的地下,专案组用2台挖掘机挖了20小时,挖出80袋罪证。

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“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。

庞氏骗局 ——假项目、假三方、假担保

昔日的钰诚国际控股集团总裁张敏说,对于“e租宝”占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚,她现在对此非常忏悔。

“e租宝”对外宣称,其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在“e租宝”平台上以债权转让的形式发标融资,融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金,租赁公司则向投资人支付收益和本金。

在正常情况下,融资租赁公司赚取项目利差,而平台赚取中介费,然而,“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不副实。

“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”丁宁说,他们前后为此花了8亿多元向项目公司和中间人买资料。

根据人民银行等部门出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,网络平台只进行信息中介服务,不能自设资金池,不提供信用担保。据警方调查,“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池,相当于把资金从“左口袋”放到了“右口袋”。

不仅如此,钰诚集团还直接控制了3家担保公司和一家保理公司,为“e租宝”的项目担保。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君表示,如果平台引入有关联关系的担保机构,将给债权人带来极大风险。

关键词: 非法集资 理财产品

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